Por denuncia del SAT detiene PGR a Juan Vergara acusado de lavado de dinero

CANCÚN, MX.- Juan Melquiades Vergara, quien fuera Secretario de Finanzas del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, fue detenido esta tarde en la Ciudad de México, luego de que un juez federal obsequiara la orden de aprehensión derivada de una denuncia realizada en septiembre pasado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de la que se logró imputar al ex funcionario el delito de lavado de dinero.  

De acuerdo al comunicado difundido por la Procuraduría General de la República, el día de hoy, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Melquiades “N”, ex Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

La investigación a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició en septiembre del año pasado derivada de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante el Ministerio Público de la Federación.

En dicha denuncia se señaló que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.

El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, apreciándose que se está en presencia de un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.

De este modo, Melquiades “N” resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero; pues durante el año de 2015 recibió: de “una empresa” un millón 430 mil 619 pesos; y de “de otra empresa” 49 millones 259 mil 351 pesos.

Derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el Fiscal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, orden de aprehensión en contra de Melquiades “N”, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por lo anterior se realizó, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal de esta Procuraduría, un operativo a fin de dar cumplimiento al mandato judicial.

En las próximas horas tendrá lugar la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, donde se solicitará la vinculación a proceso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.

En diciembre pasado Juan Vergara renunció a la Secretaría de Finanzas de Quintana Roo, cargo en el que fue nombrado por el gobernador Carlos Joaquín González y desde el cual reestructuró la deuda pública del estado, pasando ésta de 19 mil millones de pesos a alrededor de 57 mil millones de pesos y comprometiendo a las próximas administraciones hasta 2041. Actualmente Vergara es candidato a diputado federal por el Distrito 03 por la coalición PAN-PRD.

El ex funcionario fue cuestionado por la opinión pública por el festejo de su cumpleaños en diciembre de 2016  en el que hizo gala de un derroche millonario.

En su breve paso por la administración estatal, Vergara también fue criticado por el reemplacamiento de vehículos a un costo que tuvo que ser reducido al 50 por ciento. Su último tropiezo como funcionario fue su intento de aumentar el Impuesto al Hospedaje de tres a cuatro por ciento, lo que le ganó el repudio del poderoso sector hotelero del Caribe mexicano.